Все о Форекс-компаниях в Грузии

Форекс-компания в Грузии может стать привлекательным бизнес-инструментом для иностранца, который работает на рынке брокерских услуг. С ее помощью он сможет предоставлять услуги за рубежом, но при этом существенно снизив свою налоговую нагрузку. Но для начала ему необходимо зарегистрировать юридическое лицо в Грузии, получить Forex-лицензию и статус международной финансовой компании.

Почему Форекс-компанию следует открыть в Грузии

Возможность получить лицензию и предоставлять брокерские услуги привлекает значительное количество иностранных предпринимателей и для этого они ищут юрисдикции, которые оптимальным образом соответствуют таким параметрам:

• лояльное налоговое законодательство;
• высокий уровень конфиденциальности;
• простота ведения бизнеса;
• сроки и сложность получения брокерской лицензии;
• репутация страны.

И нужно отметить, что все вышеперечисленное с положительной стороны указывает на Грузию.

Налогообложение

Получив статус «международная финансовая компания» Forex-компания в Грузии получает следующие налоговые льготы:

• освобождается от налога на имущество (за исключением земли);
• платит всего 5% с прибыли;
• освобождается от налога с дивидендов;
• не обязана удерживать и контролировать уплату подоходного налога из заработной платы работников;
• иностранец-резидент Грузии, работающий здесь, освобождается от уплаты подоходного налога с зарплаты.

То есть благодаря этому статусу ей удастся существенно сократить свои расходы и тем самым увеличить прибыль.

Узнайте, как сократить налогообложение используя компанию в СИЗ Грузии.

Конфиденциальность

Грузия не является участником автоматического обмена финансовой и фискальной информацией в рамках CRS, а значит данные о денежных потоках компании надежно защищены и не могут стать достоянием налоговых органов других стран.

Бизнес

Грузия не зря уже два года подряд находится в ТОП-10 стран рейтинга Doing Business, который прямо указывает на уровень сложности регистрации и ведения бизнеса в 198 странах мира. В этой небольшой стране созданы максимально благоприятные условия для ведения бизнеса:

• нет никаких преград для иностранцев;
• зарегистрировать компанию удастся всего за 1 день;
• нет ограничений по уровню капитала (не касается брокерских компаний, для них минимальный размер учредительного капитала составляет 500 000 лари).

А еще в стране практически нет коррупции, отсутствует бюрократия, и нет внезапных проверок контролирующими органами.

Все вышеперечисленное играет на руку бизнесменам, желающим открыть бизнес в Грузии, особенно если планируется активное сотрудничество с иностранными контрагентами.

Репутация

Грузия активно сотрудничает со всеми международными организациями, ее нет в «черных» и «серых» списках, она скрупулезно выполняет все требования FATF. Поэтому ее репутация среди международных банков и организаций находится на достаточно высоком уровне.

Forex-лицензия

В Грузии получить Форекс-лицензию удастся за 30-60 дней, при условии наличия полного пакета документов и соответствию требованиям установленным регулятором. И нужно отметить, что эти параметры для Forex-компании в Грузии, как и перечень документов стандартные. И поэтому не должны возникнуть сложности с ее регистрацией. Однако для 100% успеха рекомендуется воспользоваться нашими услугами, так как у нас работают юристы носители грузинского языка, которые прекрасно разбираются в местном законодательстве.

Наличие столь большого количества благоприятных факторов должно вызвать интерес в бизнесменов, желающих создать Forex компанию в Грузии.

Требования к Forex-компании в Грузии

Получить Forex лицензию в Грузии могут компании, которые соответствуют следующим условиям:

• ведут деятельность в форме ООО или ОА;
• отсутствуют судимости среди руководства компании: в течение последних 10 лет — за экономические преступления, за последние 5 лет — за нарушение грузинского законодательства в сфере ценных бумаг, а также особо тяжкие преступления;
• сформирован уставной капитал в размере 500 000 лари (около 162 000 USD);

Ограничений по гражданству или резидентству для учредителей Форекс-компании нет. Касательно, же сложности регистрации юридического лица в Грузии, то создать здесь компанию даже иностранцам удастся всего за 1 рабочий день. Основными препятствиями, с которыми придется столкнуться нерезидентам, являются отсутствие: знаний грузинского языка и юридического адреса. Но с нашей помощью удастся с легкостью их преодолеть. А еще мы сможем зарегистрировать компанию в Грузии и открыть корпоративный счет удаленно без фактического присутствия учредителей в стране, и эта ЭКСКЛЮЗИВНАЯ УСЛУГА доступна только для наших клиентов.

После получения Форекс лицензии компания обязана:

• вести финансовую отчетность в соответствии с МСФО;
• не снижать уровень капитала ниже отметки в 500 000 лари;
• обеспечить доступ к отчетности представителям регулятора;
• хранить всю отчетность в бумажной и электронной форме в течение 6 лет;
• иметь кодекс этики, ценовую политику, разработать адекватные процедуры для управления рисками;
• вести квартальную и годовую отчетность, а также предоставлять необходимую информацию по требованию регулятора;
• ежегодно подавать финансовую отчетность с аудиторским заключением не позднее 90 календарных дней после окончания года;
• подавать квартальную отчетность не позднее 45 календарных дней после окончания квартала,

а также соблюдать ряд других требований, касающихся управления денежными средствами своих клиентов.

Forex лицензия в Грузии: документы

Для того, чтобы получить право на предоставление брокерских услуг компании необходимо предоставить в Центральный банк страны, следующий пакет документов:

• заявление по установленной форме;
• справки об отсутствии судимостей у руководства компании;
• выписку из Публичного реестра юридических лиц Грузии;
• учредительные документы;
• информацию о структуре собственности компании (данные об акционерах/учредителях, партнерах, промежуточных владельцах, в том числе от физических лиц потребуется: паспорта/загранпаспорта, информация о гражданстве и месте жительства, подробная автобиография, справки об отсутствии судимостей, справки о доходах и документы подтверждающие источники доходов; от юридических лиц: учредительные документы, финансовые отчеты за последний год с аудиторским заключением);
• информацию о личности всех бенефициаров брокерской компании, которые прямо или косвенно владеют более 10% капитала (документ удостоверяющий личность, автобиография, данные о доходах), а также доказательства их благосостояния (документы на недвижимость, транспортные средства, депозиты);
• диплом об образовании руководителя компании, личное резюме и два рекомендательных письма;
• документы, подтверждающие соответствие всех членов руководящего органа брокерской компании требованиям установленным законодательством. А еще каждый член руководящего органа должен написать соответствующее заявление об этом;
• все члены руководящего органа должны заполнить декларации по установленной форме;
• документы, подтверждающие право собственности или пользования на недвижимость, где будет располагаться главный офис брокерской компании;
• бизнес-план;
• наименование поставщика торговой платформы и описание ее технических характеристик (при наличии);
• финансовые отчеты за последний год или полгода;
• документ, подтверждающий наличие уставного капитала в размере 500 000 лари и сведения об источниках его происхождения;
• квитанцию об уплате лицензионного сбора.

Внимание!!! Документы, выданные за границей, должны быть переведены на грузинский язык и апостилированы.

Решение о выдаче Forex-лицензии в Грузии регулятор принимает в течение 30 дней после получения полного пакета документов.

Документы для открытия филиала иностранной Forex-компании в Грузии

Иностранцы могут не только открыть новое юридическое лицо, предоставляющее брокерские услуги в Грузии, а и расширить свою филиальную сеть. Это особенно актуально, если бренд международный и узнаваемый во многих странах.

Итак, чтобы открыть филиал иностранной брокерской компании регулятору необходимо предоставить следующий пакет документов:

• брокерская лицензия иностранного юридического лица;
• выписка с реестра юрлиц Грузии подтверждающую регистрацию филиала;
• согласие надзорного органа иностранного юридического лица на открытие филиала в Грузии;
• документ, подтверждающий наличие минимального размера уставного капитала;
• перечень видов брокерских услуг, которые будет осуществлять филиал.

Национальный банк может потребовать и дополнительные документы, если предоставленной информации будет недостаточно для принятия решения.

Требования к руководству Форекс-компании

Стать руководителем или войти в совет Forex-компании в Грузии сможет далеко не каждый желающий. Для того, чтобы отсеять неблагонадежных соискателей, в законодательстве страны были четко прописаны требования которым должны они соответствовать:

• наличие образование в одной из областей: экономика, финансы, банковское дело,      менеджмент, аудит, бухгалтерский учет;
• минимальный опыт работы на соответствующей должности в финансовом секторе – не менее 4 лет.

При этом занять руководящую должность не удастся если соискатель:

• нанес вред брокерской компании или банку, были нарушены права клиентов финансового учреждения или же его деятельность привела к банкротству компании;
• злоупотреблял своими правами при исполнении служебных обязанностей;
• в прошлом занимал руководящую должность в Forex-компании или другого финучреждения и в результате его деятельности компания стала неплатежеспособной;
• был осужден за тяжкое или особо тяжкое преступление;
• получил административный штраф за нарушение законодательства Грузии в сфере ценных бумаг в течение последних 5 лет.

Все эти требования установлены, чтобы защитить интересы клиентов брокерских компаний.

Выполнить все требования, чтобы открыть Forex-компанию в Грузии иностранным бизнесменам самостоятельно достаточно проблематично, так как необходимо ориентироваться в местном законодательстве, знать грузинский язык. Мы же в свою очередь может предоставить полный спектр услуг необходимых для открытия брокерской компании в стране, а также помочь получить статус «Международной финансовой компании», чтобы оптимизировать налогообложение. Пишите нам на почту: info@offshore-pro.info и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.